الكويت

يديرها حزب الله.. القبض على عصابة لغسيل الأموال في الكويت

تمكن أجهزة الأمن في الكويت من القبض على عصابة لغسيل الأموال، مرتبطة بميليشيا حزب الله اللبناني، تضم إيرانيًّا وعراقيا يحمل الجنسية البلجيكية ومصريا.

 

مداهمة خمس مواقع

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الأجهزة داهمت خمسة مواقع يستخدمها المتهم الرئيسي، إيراني الجنسية، وهي شاليه، ومنزل، ومزرعة بالوفرة، وشقتان في العاصمة والسالمية، وتحفظت على بعض ما فيها، وذلك بعد تتبع تحركات أفرادها في عدة مناطق بالبلاد.

 

إدارة العمليات المشبوهة

وأضافت الإدارة، في بيان لها أن نتائج التفتيش انتهت إلى “العثور على سيارات فارهة وكلاسيك مخزنة في المزرعة، ودراجات رباعية الدفع، وساعات ومجوهرات ثمينة، ومبالغ مالية بالعملة المحلية وغيرها، فضلاً عن عدد من كراتين الخمور، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة للتوصل إلى جميع المتورطين وكشف باقي أفراد الشبكة الذين أداروا تلك العمليات المشبوهة، لإحالتهم إلى جهات الاختصاص القضائية بعد الانتهاء من التحقيقات.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الشبكة تمارس أعمالها المشبوهة منذ 5 سنوات، عبر أحد البنوك الخليجية، ثم إلى دولة إقليمي، واعترف المتهمون الأربعة بأنهم وسطاء لدى “كبيرهم”، وأن دورهم يقتصر على البيع والشراء بناء على أوامره، فضلاً عن إدلائهم باعترافات مهمة على شركات ومحلات وأشخاص ساعدوهم في غسل الأموال.

قضية صندوق الموانئ

واعترف المتهم الرئيسي بعلاقته الوثيقة بالمدانين في قضية صندوق الموانئ، وإجرائه معهم عمليات مالية عبر عدة شركات تابعة لهم، وجار التحري عن طبيعتها، وما إذا كانت مرتبطة بغسل الأموال، وبالتنسيق بين جهاز أمن الدولة والإدارة العامة لأمن المطار، تم إحباط محاولة هروب الوافد المصري المنتمي لتلك الشبكة، بعد اعترافات رئيسها على شركائه.

وأضاف أن ثمة أشخاصاً آخرين مشتبهاً في تورطهم بهذا الملف، لم يتم إلقاء القبض عليهم بعد، وقد يستدعون قريباً في ضوء ما ستؤول إليه التحقيقات.

اترك تعليقاً